热播:深度:加密货币已成洗钱帮凶,两年9000万美元黑钱被“洗净”

2018-10-02 11:15 稿源:猎云网  0条评论
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【猎云网(微信号:ilieyun)】 10 月 2 日报道(编译:张晓敏)

一位朝鲜代理、一个偷信用卡的小贩以及一个价值 8000 万美元的庞氏骗局的策划者,他们面临着相同的问题:如何洗钱。

他们在ShapeShift AG找到了解决办法,这是一个由美国的风险投资公司运营的在线交易所,该交易所允许人们匿名交易交易比特币,警察可以追踪这些比特币交易,但是他们无法跟踪其他数字货币。

比特币大概在 10 年前出现,自那以后,执法部门便开始担心技术会为非法洗钱提供新的方式。如今,新型加密货币中介的出现增加了执法部门的紧迫感,由于警察监管的缺失以及交易的匿名性,他们所担忧的事情屡见不鲜。

《华尔街日报》的一项调查发现,在两年里,有近 9000 万美元的犯罪所得资金在该类平台上流动。大多数交易超出了美国当局的管理范围,这些不明身份的交易客户多是来自东欧和中国的。

ShapeShift是美国最大的资金接收公司,该公司在管制较为松散的瑞士正式注册,目前位于丹佛一座 20 世纪八十年代的办公大楼内,周围多是科技公司和大麻企业家。ShapeShift的创始人兼首席执行官Erik Voorhees以及公司的首席运营官和营销主管都住在丹佛。

该公司的财物支持者包括加州的Pantera Capital和FundersClub,以及科罗拉多州的Access Venture Partners。Pantera与Access的合伙人表示,经过法律审查,证明ShapeShift的运作是合法的。而 FundersClub及其合伙人未回应此类消息。

根据执法人员、独立研究员和报刊的调查,自ShapeShift在 2014 年开放交易以来,便有许多涉嫌犯罪的人利用该平台的服务洗钱。

安全研究员发现,黑客应该是来自朝鲜,他们通过一款名叫WannaCry勒索软件攻击企业和政府网站,共获得数百万美元非法资金,之后,犯罪分子利用ShapeShift平台将比特币转换为无法追踪的加密货币Monero。《华尔街日报》的调查显示,在第二年,ShapeShift并没有改变其客户的匿名政策,仍然继续处理那数百万美元的犯罪收入。

许多加密货币交易所表示,虽然他们无法确定是否受到洗钱活动的影响,但是他们会遵循打击洗钱的联邦政策。这些交易所会记录客户身份并监控交易,以便及时报告并消除这些可疑行为。

一直以来,Voorhees都在嘲讽这种限制。在五月份的一次采访中,他说道:“我并不赞同因为偶然的犯罪而让客户进行身份登记。”

比特币和其他加密货币的交易需要借助于充当数字分类账的软件,该软件的运行需要几千台计算机的支持。大多数加密货币的分类账或区块链是公开可见的,人们可以跟踪比特币在不同匿名账户间的流动。但是,一旦犯罪分子将比特币兑现,匿名性便不复存在。因此,洗钱分子必须找到在数字货币交易中抹去犯罪痕迹的方式。

为了确定加密洗钱的范围,《华尔街日报》编制了计算机程序,通过分析货币的运行软件,追踪 2500 多个涉嫌诈骗、黑客、勒索和其他利用比特币和以太币洗钱的账户。

《华尔街日报》通过分析锁定了一小部分涉及加密货币的可疑犯罪行为,洗钱行为发生在 46 个交易所,资金总额达到 8860 万美元。许多犯罪分子的身份无法确认,部分已经潜逃,部分被捕。目前,执法部门已经扣押了一小部分资金,法院并没有给出具体数额,而《华尔街日报》可以确定的金额不足 200 万美元。

《华尔街日报》发现经ShapeShift处理的可疑资金有将近 900 万美元,远超其它交易所。

日报向ShapeShift提供了交易所的可疑账户列表。作为回应,ShapeShift的首席法律顾问Veronica McGregor表示,公司已经审查了这些账户并禁止他们继续在该平台交易。

McGregor女士表示,ShapeShift计划从 10 月 1 日起,要求用户提供身份证明。她说:“公司这样做不是为了回应任何执法监管行动,而是为了应对潜在的新法规和猖獗的犯罪分子,主动降低风险。公司将开始监测并报告潜在的洗钱行为。”

同时,McGregor也表示:“Voorhees先生的观点无法代表公司,这是首席执行官的个人见解,无法说明公司将如何运作。当然了,Voorhees并没有偏向洗钱的人。”

以下是在ShapeShift平台上追踪到的一个洗钱的案例。一家自称Starscape Capital的在线公司通过允诺投资者高额回报获得 220 万美元的资金。投资者把以太币存入一个匿名钱包,进而将资金转给Starscape。然而,Starscape的网站很快就消失了,投资者开始在网上发出抱怨。

像其他加密货币一样,以太币有着公开的分类账,但是其钱包持有人的身份却是未知的,因此收款人只要在兑现前隐藏踪迹就可以了,具体而言,就是他们通过不同的方式将几百万美元的以太币汇入两个交易所。

《华尔街日报》发现,其中一笔资金流入一家名为KuCoin的亚洲交易所的账户中。KuCoin表示,公司在调查期间会监控并冻结可疑账户,但并未针对Starscape的资金流进行回复。剩余的 517000 美元则直接流入ShapeShift并被兑换成Monero。至此,资金流消失了。

之后,这些Monero可以被兑换成干净的比特币,或者以硬货币的形式交易,这一过程不会再追溯其原始来源。因此,无法确认谁是 Starscape的创始人。

——筹款骗局

Starscape Capital是《华尔街日报》发现的二十多个诈骗项目之一,这些项目在筹集到几百万美元后就消失了。

在分析了 1200 多万笔交易后,《华尔街日报》列举出一些可疑行为的例子:某公司冒充Marco Fike,为一家比特币创企筹集了 200 多万美元资金,然后就消失了;Makoto Takahashi(一个明显的假名)获得了近 60 万美元,说是要开发一个从未公开过的在线投注平台;名叫“sextortion”的诈骗者威胁别人将公开某些照片,从而勒索钱财。《华尔街日报》的公开网络数据显示,甚至有诈骗者冒充ShapeShift,骗取其潜在客户的资金,再将这些资金放入真正的ShapeShift洗白。

Voorhees指出,ShapeShift确实提供了一定程度的透明度,但是它只允许人们看到加密货币的流动,并不能识别其所有者。交易所的系统可以让人们看到哪些匿名钱包收到了加密货币,但是Monero的接收者的地址和交易金额仍然不可见,因此,线索在这里中断了。

Voorhees认为,ShapeShift和与之相似的加密货币交易所不为客户提供资金托管服务,不应当受到反洗钱法规的约束。他说:“政府以保护人民为由的说辞根本不足为信。”

美国财政部并不赞同他的话。针对近日ShapeShift发生的事件,财政部金融犯罪执法网络的执法官Kevin O'Connor表示,只要有美国客户的加密货币交易所,都必须遵守资金交易的相关规定。财政部金融犯罪执法网络的发言人表示,O'Connor的话涉及的对象很多,并不是仅仅针对ShapeShift。

包括Bittrex在内的其它交易所都表示会遵守联邦指导方针,Bittrex还表示他们将会查看资金的来源以及资金在之前流经多少中间账户。

尽管如此,《华尔街日报》依然发现有 600 万美元的犯罪活动资金流入了Bittrex。其中一部分已经被执法部门没收,一名涉案男子承认曾贩卖毒品并洗钱。

一位了解这些调查的知情人士表示,欧洲刑警组织已经调查出几起犯罪分子利用ShapeShift进行洗钱的案件,美国当局也意识到ShapeShift在洗钱过程中发挥的作用。该人士称:“在靠岸前,你闯红灯的次数是有限的。”

比特币市场的繁荣吸引了大量投资者,欧洲、加利福尼亚和科罗拉多的投资者宁愿忽视法律风险,也要为ShapeShift投入 1200 多万美元。据说Voorhees让这些投资者坚信他是一个愿意遵守联邦法律的务实商人。

Pantera Capital是著名的以加密货币为重点的风险投资基金之一,也是ShapeShift的投资者。该公司的Paul Veradittakit称:“我相信Erik,他不是第一次做企业家,他是一个有远见的人。Pantera曾检验过匿名的即时交易模式,认为这值得投注,与Voorhees的见面让他们更加坚信这一点。”

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